Una maxi operazione della Guardia di Finanza è riuscita a sgominare alcuni truffatori che stavano portando avanti una grossa pratica illecita. Ecco che cosa è successo!
Da gennaio 2023 a maggio 2024, la Guardia di Finanza ha sequestrato quasi nove miliardi di euro per frodi fiscali, gran parte legate ai bonus casa. Sono stati scoperti 8.743 evasori totali, inclusi coloro che operano su piattaforme di commercio elettronico senza partita IVA. Inoltre, sono state fatte 3.535 proposte di cessazione per partite IVA false o fittizie. La lotta al lavoro nero ha portato all’individuazione di quasi 60.000 lavoratori irregolari. In aggiunta, oltre mille casi di evasione fiscale internazionale sono stati scoperti, con manipolazioni di prezzi di trasferimento e residenze fiscali fittizie.
In questo periodo, la Guardia di Finanza ha denunciato quasi 20.000 reati tributari e ha arrestato 423 persone. Gli interventi ispettivi eseguiti sono stati 1,5 milioni, con circa 110.000 indagini, per contrastare illeciti economico-finanziari e infiltrazioni criminali. Sul fronte del PNRR, sono stati verificati investimenti e progetti per oltre 9,3 miliardi di euro, con 13.683 interventi finalizzati a controllare l’uso corretto delle risorse. I controlli sulle risorse UE hanno portato alla luce frodi per quasi 110 milioni di euro, con sequestri per oltre 25 milioni di euro e 667 denunce.
Dal contrasto alle frodi sui finanziamenti nazionali e sulla spesa previdenziale e assistenziale, è emerso un quadro allarmante: quasi un miliardo di contributi indebitamente percepiti. Le indagini in tema di spesa pubblica hanno portato alla denuncia di oltre 31.000 soggetti e alla segnalazione alla Corte dei conti di 6.345 responsabili, con danni erariali per più di tre miliardi di euro. La gestione degli appalti pubblici ha visto la Guardia di Finanza monitorare procedure per oltre 14,7 miliardi di euro.
Nel contrasto alla corruzione e altri delitti contro la PA, sono stati arrestati 257 persone e denunciate 3.178. Nel campo della lotta alle mafie, sono stati sequestrati beni per oltre 3,6 miliardi di euro, con 406 indagini che hanno portato alla denuncia di 1.907 soggetti, di cui 437 arrestati. Sono stati effettuati 89.864 accertamenti antimafia e 252.000 flussi finanziari sospetti sono stati monitorati per contrastare il riciclaggio.
Nell’ambito del cybercrime economico-finanziario, sono state sequestrate criptovalute per oltre 75 milioni di euro e una mining farm italiana. La lotta all’abusivismo bancario e finanziario ha visto la denuncia di 613 soggetti e sequestri per oltre 92 milioni di euro. Le frodi sui carburanti e tabacchi hanno portato al sequestro di oltre 6.879 tonnellate di prodotti energetici e 526 tonnellate di tabacchi. Infine, i controlli contro il gioco illegale hanno scoperto quasi 400 punti clandestini di scommesse e denunciato oltre 430 responsabili.
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